Transparencia Latam, la primera consultora especializada en Compliance en el interior del país
De la mano de Paula Cortijo, abogada especialista en Compliance y sus socios Germán Gianotti, Manuel de Allende y el consultor Fabrizio Lelli, se presenta Transparencia Latam. Llega en el momento en que las empresas tendrán que enfrentarse al cambio de paradigma que se impone en Argentina con la apertura al mundo y la necesidad de acomparse al cumplimiento de estándares internacionales en materia de ética empresarial.
Transparencia Latam es la primera consultora de la provincia, y una de las pocas existentes en el país, especializada en integridad corporativa. Sus integrantes son profesionales especializados en prevención de la corrupción, gobierno corporativo y compliance, con experiencia internacional en el desarrollo de programas de integridad y transparencia, que permiten a las empresas prevenir, detectar y remediar actos de corrupción, así como el fraude externo e interno.
- Diagnóstico de los riesgos inherentes a la actividad empresarial
- Diseño e Implementación de programas de integridad
- Programas de prevención de lavado de activos de origen ilícito y financiamiento del terrorismo
- Capacitaciones
- Investigaciones de situaciones contrarias al programa de integridad aplicado a fin de poder esclarecer el hecho y remediarlo
Transparencia Latam también llega en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria; precisamente en la presentación de Transparencia Latam los socios explicaron el contexto y las razones del surgimiento de este proyecto de la Ley, las sanciones que establece para empresas y la postura que debería asumir el sector empresario ante la ley.
“Es muy importante que las empresas puedan comprender el alcance de este nuevo régimen y logren adaptar de una manera integrada sus procesos al nuevo marco legal, estableciendo programas de integridad que generen un verdadero cambio cultural que permita prevenir, detectar y remediar los actos no aceptados por la organización”, resume Paula Cortijo Romani, Directora de Transparencia Latam.